A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram, nesta 4ª feira, 26/05, em Campo Grande e Chapadão do Sul, a segunda fase da operação Harpócrates, com o objetivo de combater os crimes de contrabando e descaminho, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.
A ação é continuação da operação deflagrada em 21/12/2017. Durante as investigações, identificou-se a continuidade na comercialização de quantidade expressiva de produtos eletrônicos estrangeiros, sem o devido registro de importação. Embora tenham sido identificadas inúmeras notas fiscais eletrônicas destinadas à investigada, apurou-se que as emissoras dos documentos fiscais são empresas fictícias com sócios “laranjas”, utilizadas para dar aparência de legalidade às aquisições de mercadorias estrangeiras. Os pagamentos aos fornecedores, localizados no Paraguai, eram realizados através de doleiros.
Estão sendo cumpridos, desde as primeiras horas da manhã de hoje, 1 mandado de prisão preventiva,14 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de 2 (dois) imóveis, 3 (três) veículos e valores eventualmente existentes em contas bancárias de quatro investigados.
Participam das ações 8 auditores-fiscais e 12 analistas-tributários da Receita Federal e mais de 62 policiais federais.
O nome da operação faz referência à mitologia grega, na qual Harpócrates representa o deus do silêncio e do segredo, contrastando com a ostentação apresentada por alguns investigados.
Tags: operação Harpócrates
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